Irska predstavlja plan za suzbijanje finansijskog kriminala u kockanju

Rizici kockanja rastu

Vlada Irske objavila je novu procenu rizika finansijskog kriminala. Takođe je objavila plan akcije od 30 tačaka koji obuhvata nekoliko sektora. Dalečinske kladionice sada se svrstavaju u grupu sa značajnim rizikom pranja novca. Klubovi kockanja za privatne članove takođe su premešteni u istu grupu sa većim rizikom.

Ovo je promena u odnosu na ranije procene iz 2018. i 2019. godine. Ministar finansija Sajmon Haris rekao je da kriminalci postaju sve veštiji. Oni koriste nove tehnologije i posluju preko granica — što otežava otkrivanje finansijskih krivičnih dela.

Regulator dobija više ovlašćenja

Regulatorno telo za kockanje Irske imaće veću ulogu po novom planu. Regulator je osnovan u martu 2025. godine i nadgledaće više delova sektora kockanja. Planirano je nekoliko novih mera:

• Licence za privatne kockarske klubove

• Jači antipranje novca provere

• Nova pravila za kriptovalutne fondove

• Sistemi zatvorenih platnih krugova

Strožija pravila za kriptovalute i plaćanja

Vlada je istakla kriptovalute kao sve veću zabrinutost. Zvaničnici žele da kockarske kompanije sprovode više provera kada korisnici uplaćuju digitalnu imovinu. Regulator će pomoći u kreiranju standarda za ove preglede.

U sistemu zatvorene petlje, korisnici moraju da podižu novac na isti račun koji su koristili za uplate. Zvaničnici veruju da bi ovo moglo da olakša otkrivanje sumnjivih aktivnosti. U međuvremenu, kazina sa slot mašinama mogla bi da se suoče sa strožim nadzorom — iako detalji još nisu objavljeni.

Onlajn i kopneno kockanje suočavaju se sa rizicima

Procena je otkrila rizike na celom tržištu kockanja. Transakcije gotovinom i dalje predstavljaju zabrinutost jer ih je teže pratiti. Zvaničnici veruju da bi ovo moglo povećati rizik od pranja novca u kopnenim objektima.

Svakog dana se odvija veliki broj transakcija — što stvara više prilika da ilegalna aktivnost prođe neprimećeno. Vladini podaci iz 2023. godine pokazuju veličinu sektora. Kopneni kladioničari su ostvarili prihod od oko 2,4 milijarde evra. Onlajn kazina su ostvarila prihod od oko 2,6 milijardi evra.

Izgradnja jačeg sistema

Akcioni plan poziva na bližu saradnju između nekoliko javnih tela. Policija, poreske vlasti, centralna banka, regulatorna tela i vladini odseci radiće zajedno na sprovođenju reformi.

Stoga se očekuje da GRAI postane glavni regulator za sve sektore kockanja. U narednim mesecima očekuju se dodatne konsultacije i nova pravila. Za sada, Irska preduzima korake da ojača nadzor — i oteža finansijskom kriminalu da uđe u industriju kockanja.