AUSTRAC naložio bet365 da preispita kontrole protiv pranja novca nakon istrage

AUSTRAC utvrđuje ozbiljne slabosti

AUSTRAC je utvrdio da bet365 nije imao dovoljno robustan pristup upravljanju rizicima pranja novca. Regulator je takođe otkrio probleme u načinu na koji je kompanija uočavala i prijavljivala sumnjive aktivnosti. Istraga je usledila nakon nezavisne revizije poslovanja bet365 u Australiji. Revizija je dovela do toga da AUSTRAC detaljnije ispita kompaniju.

Kao rezultat toga, bet365 je 6. jula potpisao pravno obavezujući sporazum. Sporazum nalaže kompaniji da unapredi svoje sisteme za sprečavanje pranja novca. Ovaj slučaj pokazuje da AUSTRAC postaje agresivniji — i da šalje poruku.

bet365 mora da poboljša ključne sisteme

Prema sporazumu, bet365 mora da poboljša način na koji upravlja rizicima pranja novca. Kompanija takođe mora da sprovodi redovne provere kako bi otkrila nove rizike. Mora da poboljša način na koji otkriva sumnjive transakcije. Takođe joj su potrebni bolji sistemi za izveštavanje o tim slučajevima.

AUSTRAC je naveo da su to minimalni standardi koje kompanija mora da ispuni. Ako bet365 ne bude poštovao sporazum, mogao bi da se suoči sa građanskim kaznama. Kompanija mora:

• Poboljšati provere rizika pranja novca.

• Bolje otkrivati sumnjive transakcije.

• Poboljšati sisteme izveštavanja.

• Nastaviti sa proverama procesa usaglašenosti.

AUSTRAC navodi da rizici ostaju visoki

Izvršni direktor AUSTRAC-a Brendan Tomas rekao je da se kockarske kompanije suočavaju sa visokim rizikom pranja novca. On je rekao da industrija svakodnevno prebacuje velike iznose novca preko onlajn usluga. Ta plaćanja — često izvršena brzo — mogu privući kriminalce koji traže način da sakriju ilegalni novac. Tomas je rekao da kompanije moraju da nastave da unapređuju svoje sisteme kako se rizici menjaju.

On je takođe rekao da slabe kontrole mogu uticati na celu industriju. Loši sistemi mogu smanjiti poverenje i otežati sprečavanje kriminala. Njegovo upozorenje dolazi u trenutku kada AUSTRAC pojačava svoj rad u sektoru kockanja.

Pritisak raste u celoj industriji

Postupak protiv bet365 deo je šire akcije AUSTRAC-a. Regulator i dalje vodi postupak pred Saveznim sudom protiv Entain-a zbog navodnih propusta. Entain je već izdvojio 100 miliona australijskih dolara za moguću kaznu. To pokazuje koliko skupi ovi slučajevi mogu postati.

Sportsbet se takođe u prošlosti suočio sa merama AUSTRAC-a. Kompanija je kasnije sprovela potrebne izmene — i ispunila standarde regulatora. Prošle godine su se i kompanije SkajSiti i Mauntis suočile sa merama zbog kršenja pravila o sprečavanju pranja novca. Ovi slučajevi pokazuju da AUSTRAK pažljivo nadgleda industriju kockanja. U narednim mesecima još kompanija može biti podvrgnuto pregledima — i suočiti se sa strožim pravilima.